Архыз уголовное дело. Суд прекратил производство по делу о банкротстве поставщика минеральной воды «Архыз
К 2014 году компания Герюгова испытывала достаточно большую, хотя совсем не критичную, рабочую долговую нагрузку. Основным кредитором ГК был «Сбербанк».
«С начала 2000-х годов ГК «Висма» неоднократно обращалась в ПАО «Сбербанк России» для получения кредитных средств на развитие предприятия, увеличения объема и номенклатуры производимой продукции и расширения дилерской сети» (из заявления Валерия Герюгова в Следственный департамент МВД РФ) от 08.06.2017 г.). Кредиты банк охотно давал, а «Висма» их аккуратно обслуживала. К 2012 году компания была должна СБ РФ по всем договорам займа чуть более 1,125 млрд рублей, которые, по инициативе кредитной организации были объединены в единый договор. При этом банк без объяснения причин повысил ставку в 1,5 раза, с 11 до 15% годовых. Это был первый тревожный звонок, который, судя по дальнейшим событиям, в «Висме» просто не услышали. Или не могли предположить, что другая сторона выступит в качестве…рейдера.
Всего к 2014 году размер задолженности компании Герюгова перед «Сбербанком» достиг 1,6 млрд рублей. Понимая тяжесть ситуации, руководство «Висмы» начало переговоры о реструктуризации задолженности. Напомним, что тогда аналогичные переговоры вели многие крупные компании – «Мечел» Игоря Зюзина, «Тракторные заводы» Михаила Болотина, долги которых исчислялись десятками миллиардов рублей. В этом же списке ЧТПЗ, АвтоВАЗ… Все они нашли понимание. С «Висмой» получилось иначе.
Параллельно с переговорами Сбер начинает предпринимать, казалось бы, нелогичные шаги. Банк направляет обращение в третейский суд при АНО «Независимая арбитражная палата» г.Ставрополь с исковыми заявлениями о досрочном взыскании задолженности по кредитным договорам. Начинается судебное разбирательство, переговоры, в свою очередь, продолжаются, причем не безуспешно. Инициатива полностью на стороне «Сбербанка» - в течение 2015 года сотрудники Управления по работе с проблемными задолженностями привлекают две сторонних компании для оценки бизнеса (упоминавшиеся ООО «ФБК» и ООО «Бейкер Тилли русаудит») и добиваются от Герюгова подписания трех меморандумов.
В ноябре 2015 года выходит итоговый меморандум о реструктуризации долга на 7 лет, который Герюгов подписывает лично в присутствии руководителя этого управления Максима Дегтярева. Но тут следует новая волна странностей: несмотря на согласованный и имеющийся меморандум, кредитный комитет «Сбербанка» его даже не рассматривает на своих заседаниях! Герюгов по этому поводу обращается с письмами к Герману Грефу (копии в редакции имеются), но результат один – нулевой. Приходит нехорошая мысль о том, что в Сбере и не собираются помогать бизнесу Герюгова преодолеть последствия кризиса. Скорее, наоборот – делают все, чтобы заставить его отступиться от «Архыза». Апофеоз наступает в апреле 2015 года, когда Сбербанк инициирует процедуру банкротства ГК «Висма», разозлав деловым партнерам ГК более 600 писем с официальным предупреждением о начале процедуры банкротства. Возникает базовый вопрос римского права: cui bono, кому выгодно?
…Если сделать запрос в «Яндексе» по двум словам, «Сбербанк» и «рейдерский», то информация, выпадающая по результатам, будет весьма красноречива. «Главный рейдер» госбанка образца 2011 года Ашот Хачатурянц , дело «Амуркабеля», в Воронежской области (об этом рассказывали все, в том числе и наше издание, начиная от МК и «Коммерсанта» и заканчивая Федеральным агентством новостей , передачей Андрея Караулова «Момент истины») – сюжетов масса.
Естественно, что дебиторы «Висмы» перестают платить поставщику воды. «Сразу произошел обвал продаж – партнеры разволновались, что мы уже банкроты, – говорил тогда руководитель юридического департамента ГК «Висма» Андрей Украинский. – А некоторые наши контрагенты, решив сработать на опережение банка, сами подали заявление в суд».
Так кому выгодно?
Как говорится в упомянутом заявлении в Следственный департамент МВД, переговоры «Висмы» со «Сбербанком» были бессмысленны и бесперспективны изначально. Дело в том, что с руководством банка долгое время плотно работал бывший руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденов - одно из ключевых звеньев в плане рейдерского захвата «Архыза».
В настоящее время г-н Узденов занимает пост вице-президента…АФК «Система». На эту должность он пришел в апреле 2016-го. В «Системе» Узденов не чужой – он много лет работал в ростовском филиале «Башнефти». Кстати, именно Узденов продвинул в Управление «Т» ГУЭБиПК печально известного полковника Дмитрия Захарченко. По информации СМИ, «золотой полковник» начал активно отрабатывать свой карьерный взлет – методом угроз и запугивания он устранял всех претендентов на подрядные контракты с ПАО «Газпром» в пользу ООО «НИПИ НГ «Петон». Эта малоизвестная компания, подконтрольная Али Узденову за последние годы заключил с Газпромом контракты на 100 млрд. рублей .
Придя на должность вице-президента «Башнефти», Узденов развернул бурную деятельность по проектам на юге России. Самое время вернуться к цитате из сообщения ТАСС, которую мы привели в самом начале материала. Вот она полностью: «АФК «Система» планирует расширить инвестиционную деятельность на территории Карачаево-Черкесии, где владеет крупным агрокомбинатом «Южный». Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам встречи руководителя республики Рашида Темрезова с представителями руководства компании Феликсом Евтушенковым и Али Узденовым. «Представители компании заявили о намерении АФК «Система» расширить инвестиционную деятельность на территории КЧР и в другие отрасли экономики. Участники встречи заявили, что компания уже серьезно заинтересована проектом строительства курорта «Архыз» …». К другим участникам встречи мы еще вернемся.
Как говорят, именно Узденову принадлежала идея «отжать» бизнес «Висмы» в пользу «Системы». В качестве союзника был выбран Сбербанк, а инструментом давления стала задолженность компании Герюгова.
Подозрения владельца «Архыза» нашли подтверждение буквально через полгода. «Я обратился к руководителю АФК «Система» Евтушенкову Владимиру Петровичу, но меня перенаправили к его заместителю Мубаракшину Олегу Сайдашовичу, встреча с которым состоялась в октябре 2016», говорится в заявлении Герюгова от 08.06.2017. Тот откровенно заявил, что «Система» заинтересована в этом бизнесе и что к концу 2016 года компания должна перейти к новым хозяевам, т.е. к АФК «Система». Компанией, которая должна была обеспечить реализацию плана, было назначено ООО «Дельта».
Против Герюгова и «Висмы» образовалась серьезная коалиция: АФК «Система» (на острие - Али Узденов плюс партнер в лице ООО «Дельта»), Сбербанк России (имена сотрудников, принимавших участие в схеме, нам известны) и – руководство Карачаево-Черкесии в лице главы республики Рашида Темрезова. Обычно в подобных ситуациях используется термин, предусмотренный статьей 210 УК РФ – «преступное сообщество». Было понятно, что рейдерский захват такого большого бизнеса в небольшой республике невозможен без одобрения и помощи «сверху». По имеющейся информации, на праздновании своего дня рождения Рашид Темрезов прилюдно пообещал фактическому руководителю ООО «Дельта» Леониду Маевскому и Феликсу Евтушенкову оказывать любое содействие в решении вопросов, связанных с получением контроля над ГК «Висма».
Как это делалось
И машина завертелась. 6 октября 2016 года «Сбербанк» переуступает по договору цессии в пользу ООО «Дельта» практически весь долг в размере 1 690 210 012, 85 руб. Поражает дисконт, с которым долг «ушел» компании Маевского – 43%! «Дельта» получила его всего за 968 млн рублей (вспомните 168 млн долларов, которые АФК «Система» была готова выложить ранее – хорошая «экономия» в 1000%, не правда ли?). Совершенно очевидно, что никакой экономической целесообразности в этой схеме не было. Более того, «Сбербанку» был причинен явный ущерб.
Далее, по словам бывших сотрудников ГК «Висма», Узденов, используя свои связи, добился нужных решений в арбитражных судах: судьи выносят решения о процессуальном правопреемстве, а в начале 2017 года вопреки действующим законам и выводам арбитражных управляющих на фирмах ГК вводятся процедуры конкурсного производства. Банкротить «Висму» в точном соответствии с действующим законодательством никто уже не собирался – иначе пришлось бы реализовывать имущество «Висмы» по рыночной стоимости, которая на момент событий превышала 6 000 000 000 рублей, вычитать сумму долга 1 725 755 174, 52 руб., а оставшиеся денежные средства возвращать собственникам ГК «Висма». Цель была проста: захватить работающее предприятие с наименьшими затратами, используя судебные инстанции и процедуру конкурсного производства.
Через Арбитражный суд КЧР рейдерам удается продавить введение процедуры конкурсного производства. При этом конкурсным управляющим назначают человека, действующего в интересах ООО «Дельта». Г-н Маслов И.Н., конкурсный управляющий ЗАО «Висма» (это добыча и производство питьевой воды), отстраняет от управления Валерия Герюгова и передает фактическое управление компанией сотруднику ООО «Дельта» Алексею Барановскому. 26 апреля 2017 года делается последний шаг – на заседании комитета кредиторов, состоявшего всего из 2-х(!) человек, не имевших права голоса, так как они являлись залоговыми кредиторами, его председателем «избирается» г-н Барановский. И принимается решение о продолжении производства на ЗАО «Висма». По сути, было спешно легализовано производство уже в интересах ООО «Дельта», т.е. АФК «Система». По сути, о возможности такого сценария предупреждал в декабре 2016-го управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. «Став основным кредитором, «Дельта» может попытаться контролировать процедуру банкротства при помощи дружественного ей конкурсного управляющего, которого сможет рекомендовать», говорил он.
Интересна схема владения «Дельтой». Компания на равных принадлежит двум структурам, МК «Капитал» и ЮК «Вангвард». Владелец первой – Владислав Леонидович Маевский. Так же зовут сына бизнесмена Леонида Маевского. ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра. Вывод о том, куда будут уходить (и уже уходят) деньги от добываемой в России воды, на наш взгляд, очевиден…
Итак, захватчики как бы возобновили выпуск воды. Но что происходит на самом деле? Порядка 80% трудового коллектива сокращено, сотни людей в Черкесске остались без работы. По сообщениям оставшихся работников, на производстве не соблюдается ни технология, ни контроль качества продукции (раньше воду проверяли каждые полчаса). И имущество фирмы разворовывается и вывозится. Упал и уровень зарплаты, хотя рейдеры призвали на помощь главу КЧР, обещавшего рабочим светлое будущее. По факту, с захватом «Висмы» Карачаево-Черкессия потеряла десятки миллионов рублей налогов и сотни рабочих мест. А заодно (и уже окончательно) имидж региона, в котором можно вести безопасный бизнес. Но об этом Темрезов явно не думал.
Добить, чтоб не встал?
История захвата и умирания «Архыза» была бы неполна без «оборотней в погонах». Естественно, что в таком деле должны быть и «правильные» судебные решения, и нужные постановления, и своевременные отказы. В деле «Висмы» их более чем достаточно.
Как считают в окружении Валерия Герюгова, именно с подачи членов преступной группы, осуществивших захват бизнеса у законных собственников, против основателя «Висмы» было возбуждено незаконное уголовное преследование. Герюгова явно решают добить.
Сначала в информационном поле разворачивается массированная «черная» pr-кампания. От веерных вбросов на сайтах дистрибьюторов воды, говорящих о том, какой плохой основатель «Висмы», в декабре 2016 года авторы информатаки переходят к другому формату. Действуя по дремучим методикам a la выборы-1997, они выпускают на просторы интернета сделанный на коленке, как говорят пиарщики, «помоечный» сайт, куда вываливают либо полностью надуманный «компромат», либо, по завету доктора Геббельса, полуправду о семье Герюгова, его друзьях. И конечно, о нем самом.
Видимо, заказчики этой кампании сэкономили на пиарщиках – сайт наполняли неровно, в январе, апреле и мае 2017 года. То есть синхронно началу силового давления на бизнесмена. О нем речь пойдет ниже. Качество сообщений невысокое, но тренд очевиден: обвинить Герюгова во всем, в чем можно. Странно, что ему не приписали попытки госпереворота в одной отдельно взятой республике и не связали с финансированием ИГИЛ (запрещена в России) и афганского наркотрафика. Видимо, это еще впереди…
Параллельно начался прессинг руками силовиков.
31 марта 2017 года возбуждается уголовное дело №11701007754000062 аж по 7(!) эпизодам. Герюгову вменяют ч.4 ст.159.1 УК РФ. Очень оперативно, через неделю, его незаконно задерживают и помещают под домашний арест. Тем самым лишая возможности на месте защищать свои интересы, имущество и бизнес. Пресс со стороны правоохранителей нарастает постоянно. В состав следственной группы назначается более 20(!) следователей. 5-6 апреля в Москве, Карачаево-Черкесии и Ростове-на-Дону проходят единовременные обыски на фирмах и квартирах топ-менеджеров «Висмы». В операции участвует не только десяток следаков, но и опергруппы и даже спецназ! 7 апреля 2017 года Валерию Герюгову предъявляют обвинение, «Причем обвинение предъявляют с нарушением сразу двух статей закона - п.4 ч.2 ст.171 и п.1 ч.4 ст.47 УПК РФ», говорит адвокат законного владельца «Висмы», управляющий партнер Адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и партнеры» Михаил Ошеров.
Расшифруем. Ст.171 говорит о том, что в постановлении должны быть указаны описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. А в ст.47 говорится о том, что обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого. Не проводилась и доследственная проверка – опять же в нарушение закона в виде статей 144 и 145 УПК РФ.
«Понимаете, - продолжает Ошеров, - Герюгову инкриминируют хищение кредитных средств путем предоставление банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Но хищение - это противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу. Согласно тексту постановления, мой клиент якобы организовал предоставление сотрудникам ПАО Сбербанк России финансово-хозяйственной документации общества, содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения. Какие это сведения, какие обстоятельства – об этом в постановлении ничего не сказано!».
Более того, продолжает Ошеров, предоставленная банку финансово-хозяйственная документация общества, необходимая для получения кредита, была объектом детального изучения специалистов банка. «Она была признана достоверной более 10 раз! Это подтверждено внутренней банковской документацией, включая заключение кредитного управления и протокол заседания кредитного комитета», говорит он.
Кроме того, Валерия Герюгова обвиняют в создании условий для невозможности взыскания банком долга. Это утверждение также не соответствует действительности. Стоимость активов, оцененных в 6 млрд рублей, всегда обеспечивали возможность обращения банком взыскания на имущество должника и возможность ГК «Висма» возврата кредитных заемных средств.
Необъяснимых странностей в деле «Висмы» было более чем достаточно. На жалобу, направленную 3 мая 2017 года адвокатами в Генеральную прокуратуру, ответ не получен до сих пор. В связи с чем 23 августа ушло повторное обращение. Только 18 июля 2017 года была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза предметом которой являются хозяйственные операции по счетам ЗАО «Висма», ООО «Висма Люкс», ООО «Торговый дом Висма-Центр». Получается, что следствие 4 месяца(!) не принимало меры для исследования размера и состояния активов ГК «Висма», возможности организации отвечать по своим обязательствам, и не пыталось определить размер возможного ущерба. То есть не делало ничего, чтобы получить основополагающие данные для расследования уголовного дела. Отсюда напрашивается вывод: дело против Герюгова возбудили преждевременно, не имея никакой базы. Проще говоря, по заказу.
8 июня этого года в Следственный департамент МВД России направлено заявление о совершенном в отношении Герюгова В.А. преступлении (на это заявление мы ссылались выше) сотрудниками ООО «Дельта», АФК «Система», ПАО «Сбербанк России», должностными лицами администрации Карачаево-Черкесской Республики, депутатом Государственной Думы, руководством КЧР и иными неустановленными лицами. В ответ – новые нарушения закона со стороны следствия. Старший следователь Артем Ранченков, сделавший, кстати, карьеру на деле Pussy Riot и подозреваемый в причастности к покушению на адвоката Николая Горохова, написал в ответ о том, что это заявление о преступлении будет рассмотрено … в ходе расследования уголовного дела № 11701007754000062, по которому сам Герюгов привлечен в качестве обвиняемого. Данное решение грубо нарушает требования уголовно-процессуального законодательства РФ (ст.ст. 144-145 УПК РФ), а также права Валерия Герюгова и может являться одной из форм сокрытия преступления от учета и регистрации. На данный момент старший следователь по делу сменен и им является Краснова Л. В., которая, уже по сложившейся традиции, продолжает вести следствие с обвинительным уклоном.
Еще одно псевдопреступление, которое вменяют Герюгову, это вывод денежных средств под видом оплаты услуг, а также вывоз готовой продукции ГК «Висма», находящейся в залоге, под видом ее реализации. Первое, по меньшей мере, странно - все платежи ГК «Висма» при осуществлении операционной деятельности контролировались и согласовывались сотрудниками ПАО «Сбербанк России», и не нарушали условий заключенных договоров. Не было и реализации залога.
А теперь, вместо итога, немного цифр. Начиная с марта 2017 года, адвокаты Валерия Герюгова направили 18 жалоб на нарушения со стороны правоохранительных, судебных и надзорных структур. Адресаты – Генпрокуратура, Следственный департамент МВД РФ, Мосгорсуд и Тверской районный суд. В ответ – 18 отказов. Вот фамилии и должности отказавших: заместитель начальника 2 отдела управления по РОПД СД МВД России Щербаков А.В., судьи Тверского районного суда г. Москвы Затомская О.Ю., Криворучко А.В. и Ермакова Е.В., судьи Мосгорсуда Николенко Л.И. и Фисенко Е.В., Иванова Е.А.
Очень странно ведут себя и те, кто должен защищать бизнес. Обращение на имя Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова от 19 апреля(!) до сих пор остается без внятного ответа. Явно по чьей-то просьбе тормозит работу и Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Заключение по переданным в тот же день документам о незаконном преследовании главы «Висмы» также не готово.
А еще над делом «Висмы» явно висит завеса информационного молчания. Судите сами - 29 августа по настоянию следователя Красновой Л. В. суд продлил домашний арест предпринимателя еще на 3 месяца. И снова перед нами типичные симптомы информационной войны - даже вездесущий портал юридической информации «Право.ру» не сообщил об этом! Да, он выдает 10 ссылок по запросу «Герюгов» . Но информации о продлении домашнего ареста нет. Это совсем не важно? Или кто-то приказал тему «закрыть»? Очень на то похоже.
Но вопросы остаются. Почему о деле Герюгова не пишут даже условно независимые СМИ? Почему молчат все уполномоченные и организации по защите бизнеса? Почему молчат профильные объединения пищевой промышленности? Какова позиция ведомства г-на Ткачева? Где депутаты и партии, которые хотя бы из шкурного интереса могли «поработать» с темой? Где представители администрации СКФО – ведь не о судьбе ларька речь идет, а о серьезном в масштабах страны, не только 09-го региона, бизнесе, судьбах тысяч людей? О доверии власти, наконец, и о недоверии нормальных иностранных инвесторов, которые могли бы прийти к нам, несмотря на всякие санкции, но теперь, видя, как главный банк России (государственный притом) вкупе с недавним «врагом государства» занимается рейдерством, сюда точно не придут? Об этом никто не думает? Или уже совсем все равно и на все плевать? В том числе и на указания Президента?
Мы будем следить за развитием событий вокруг ГК «Висма»
16:06 — REGNUM Новый генеральный директор назначен в АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Им стал Хасан Тимижев , пришедший на работу в компанию в 2015 году из правительства Кабардино-Балкарии, где он занимал пост заместителя министра экономического развития. Вчера, 11 декабря, его кандидатуру одобрили на заседании совета директоров КСК, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.
Иван Шилов © ИА REGNUM
На вчерашнем заседании было также сформировано правление акционерного общества. Ранее, 22 ноября, на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый Совет директоров общества. Вчера избрали его председателя. Им стал первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов . Совет директоров в соответствии с уставом осуществляет общее руководство деятельностью компании.
Стоит отметить, что Байсултанов является также председателем совета директоров еще одной компании — «Корпорации развития Северного Кавказа». Сосредоточение в одних руках функций контроля над двумя такими крупными компаниями, видимо, не случайно. Обе переданы в 2017 году в ведение Министерства по делам Северного Кавказа. Деятельность и той, и другой не раз подвергалась критике и проверкам со стороны Счетной палаты и правоохранительных органов. На днях генеральная прокуратура направила министру по делам СКФО Льву Кузнецову и гендиректору КРСК Сергею Харитонову представление о выявленных нарушениях в деятельности компании.
Новый председатель Совета директоров выразил уверенность в том, что проект Северо-Кавказского туристического кластера будет успешно развиваться благодаря эффективной системе управления при помощи компетентных федеральных органов власти. Байсултанов также сразу обозначил задачу перед членами правления — на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, а также запустить в эксплуатацию курорт «Ведучи» в Чечне.
Напомним, первым руководителем компании был Ахмет Билялов , которого обвинили в злоупотреблениях полномочиями. По данным следственного комитета, при его правлении было похищено из бюджета более 275 млн рублей. Кроме того, в период проведения летних Олимпийских игр на проживание Билалова в гостинице в Лондоне было потрачено более 2 млн рублей, а на транспортные расходы ушло более 800 тыс. рублей. При этом из отчетных документов следовало, что одновременно в этот же период оплачено его проживание в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках.
После Билялова, сбежавшего от правосудия за границу, руководителями КСК в разное время были Алексей Невский , Алек-сей Са-ди-ков , Сергей Верещагин , Андрей Резников , Олег Горчев .
Последние два скоропостижно умерли в 2017 году. Первого сентября 40-летний Горчев был найден мертвым на полу в ванной комнате в апартаментах элитного жилого комплекса «Москва-Сити». Медики поставили диагноз «острая сердечная недостаточность», а следователи заявили, что на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Однако в СМИ муссировались различные версии его гибели, в том числе от удара тупым предметом, так как на голове Горчева была обнаружена гематома, а также от отравления, так как за несколько дней до смерти он жаловался отцу на боли в животе и говорил о приеме лекарств.
Prielbrusie-ski.ru
За месяц до смерти Горчева появилось сообщение о гибели председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа», заместителя министра по делам Северного Кавказа Андрея Резникова. Он умер в возрасте 48 лет, согласно официальным сообщениям, от онкологии.
Однако СМИ и тут усмотрели странные совпадения — гибель обоих топ-менеджеров КСК произошла после резкой критики работы акционерного общества спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко . Она заявила, что и прокуратура, и Счетная палата выявили значительные финансовые нарушения в деятельности «Курортов Северного Кавказа». По словам Матвиенко, непомерно высокие заработные платы сотрудников компании не вяжутся с низкими результатами работы.
«Вместо того чтобы привлекать на федеральные средства дополнительные инвестиционные средства, просто зарабатывают, размещая «государевы» деньги на депозитах. 2,5 миллиарда рублей было потеряно от размещения средств в сомнительной финансовой структуре», — уличила КСК спикер Совфеда, высказав сомнение в том, что «такая промежуточная прокладка» нужна для развития Кавказа.
Тверской райсуд Москвы в минувшую субботу заключил под домашний арест 54-летего Валерия Герюгова, бывшего бенефициара группы компаний «Висма», структуры которой производят популярную минеральную воду «Архыз». Бизнесмен подозревается в хищении у Сбербанка кредитов на 1,8 млрд руб. Сам господин Герюгов в суде настаивал на том, что готов был пойти на любые условия по реструктуризации долга и даже подписал разработанный Сбербанком соответствующий меморандум, но кредитное учреждение его в итоге не одобрило.
О заключении Валерия Герюгова под домашний арест ходатайствовал следственный департамент МВД РФ, в производстве которого находится уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1). Как полагают полицейские, оставаясь на свободе, подозреваемый может воспрепятствовать ходу расследования, оказать давление на свидетелей или скрыться. В свою очередь, господин Герюгов и его защита настаивали на том, что ни один из перечисленных следователем доводов не имеет под собой оснований. Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Ошеров, его подзащитный попытался убедить суд в том, что это уголовное дело инициировано исключительно для того, чтобы захватить его бизнес. Однако рассматривавший ходатайство следственного департамента судья Алексей Криворучко остановил подозреваемого, заявив, что на заседании решается вопрос лишь о мере пресечения, а обстоятельства уголовного дела не рассматриваются. В итоге просьбу защиты Валерия Герюгова о назначении меры пресечения в виде подписки о невыезде или залоге в размере 2 млн руб. Тверской райсуд Москвы отклонил, отправив подозреваемого на два месяца под домашний арест.
Как уже рассказывал “Ъ”, бизнесмен был задержан в минувшую пятницу сотрудниками ГУЭБиПК МВД в рамках дела, возбужденного по заявлению в правоохранительные органы представителей Сбербанка. В нем говорилось о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний «Висма», бенефициаром которой являлся господин Герюгов. Одним из самых известных товаров, которые выпускают его структуры, является минеральная вода «Архыз».
По данным следствия, столкнувшись в 2015 году с финансовыми трудностями, «Висма» перестала обслуживать полученные в Сбербанке кредиты, вскоре после этого была начата процедура банкротства входящих в группу компаний предприятий. При этом в правоохранительных органах не исключают, что ее инициаторами могли выступать фирмы, подконтрольные тому же господину Герюгову.
В свою очередь, адвокат бизнесмена Михаил Ошеров заявил “Ъ”, что в Сбербанке его клиент кредитовался еще с 2002 года. «Долги постоянно реструктурировались. Мой клиент был готов на это и в конце 2014 года, когда подписал разработанный Сбербанком соответствующий меморандум,- заявил “Ъ” адвокат Ошеров.- Но в итоге само кредитное учреждение его по каким-то причинам и не одобрило. Вместо этого в октябре 2016 года Сбербанк продал по договору цессии половину задолженности “Висмы” ООО “Дельта”. В своих показаниях следователю Валерий Герюгов говорит, что его уголовное дело инициировано с единственной целью - захватить его бизнес».
Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.
Накануне арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики прекратил производство по делу о банкротстве Валерия Герюгова –владельца группы компаний «Висма», которая производит минеральную воду «Архыз».
Из материалов дела № А25-1166/2016 следует, что процедуру банкротства запустил Сбербанк. Соответствующее исковое заявление поступило в суд в мае прошлого года.
Оказывается, причиной спора стал кредит. Банк в 2012 году предоставил «Висме» сразу несколько займов, а компания не стала выполняла свои обязательства по договору. В результате возникла задолженность в 1,8 млрд рублей. Известно, что поручителем по кредитам выступил основатель компании Валерий Герюгов.
Ранее, напомним, суд приостановил производство по этому делу. В сентябре прошлого года жалобу Сбербанка на это решение отклонили. Кассация впоследствии отменила решение апелляционной инстанции и отправила дело на новое рассмотрение. Однако 11 января арбитражный суд Карачаево-Черкесии снова вынес постановление о прекращении производства.
ДЛЯ СПРАВКИ
Черкесский бизнесмен Валерий Герюгов создал компанию «Висма» в 1993 году. Она включает три завода в особо охраняемой эколого-курортной зоне Северного Кавказа. «Висма» является правообладателем нескольких торговых марок, в том числе «Архыз» (на ее долю приходится до 80% от всего объема продаж холдинга), «Ессентуки», «Смирновская», «Вера в природный источник», Mega Vita и «Живица».
По делу о крупном мошенничестве с кредитами Сбербанка суд отправил под домашний арест экс-бенефициара группы «Висма» Валерия Герюгова.
Валерия Герюгова, являвшегося бывшим выгодоприобретателем группы «Висма», которая производит минеральную воду «Архыз», задержали в Москве 7 апреля. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, в последних числах марта возбужденного следственными органами МВД России по г. Москве по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по заявлению Сбербанка, поводом для которого стали факты мошеннических действий с кредитными ресурсами, ранее выданными банком группе «Висма». Таких эпизодов в деле насчитывается более семи.
Как сообщали СМИ, бизнесом Валерий Герюгов занялся в конце 1980-х годов, и, по его собственному признанию, торговал «всем, что торговалось». По данным «Коммерсанта», сначала сфера его интересов была предельно широкой — от макарон до полиэтилена, однако позже бизнесмен сосредоточился на выпуске лимонадов и минеральной воды и основал фирму «Висма». Начинал с марки Fructis, позже переключился на выпуск минералки «Нарзан» и «Ессентуки». «Однако потом его пришлось прекратить под угрозой судебного преследования от обладателей брендов. Тогда пришлось искать новую марку, которой и стал „Архыз“», — отмечает издание. В 2015 году у «Висмы», превратившейся в группу компаний, начались финансовые трудности. Однако, как выясняется из материалов расследования, для их решения руководители компании выбрали неожиданный и противозаконный способ.
По данным следствия, лица из числа собственников и руководителей группы «Висма» организовали получение кредитов в Сбербанке на основе подложной финансовой отчетности подконтрольных им юридических лиц. Как полагают следователи, при получении нескольких кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.
Так, например, в том числе на эти средства «группа Герюгова» организовала строительство еще одного цеха для производства воды — на базе ООО «Софийский ледник» в г. Черкесске, которое находится за периметром группы «Висма». Кроме того, указанная группа лиц организовала хищение готовой продукции группы «Висма», находившейся в залоге — она была вывезена на склады ООО «Архыз», а также заводского оборудования по производству воды (производственные линии) — всего на сумму 1,5 млрд рублей.
С целью умышленного уничтожения бизнеса группы «Висма» за период 2015—2016 гг. «группа Герюгова» организовала переоформление лицензий на добычу воды, являвшиеся в том числе обеспечением возвратности полученных кредитов, которые были выданы на подконтрольные лично Герюгову предприятия — «СБИ», «Софийский ледник», «МастерПлюс».
Сумма долга «Висмы» перед Сбербанком — 1,8 млрд. руб. Между тем, как предполагает следствие, платежи по кредитам были умышленно остановлены еще зимой 2014—2015 годов.
Примечательно, что ПАО Сбербанк пытался решить вопрос возврата кредитных средств мирно — так, Герюгову неоднократно предлагались варианты реструктуризации кредитов. Однако вместо того, чтобы цивилизованно решить проблему, в отношении компаний группы «Висма» — на основании фиктивных долгов — г-ном Герюговым была организованы процедуры фиктивного банкротства. В 2015 году все предприятия группы «Висма» по фиктивным долгам (объемом в среднем 200-300 тыс. руб.) были искусственно переведены под процедуры наблюдения. Инициаторами выступали подконтрольные Герюгову компании, например, «АлТранс». Кроме того, с торговых домов группы «Висма», которые являлись поручителями по кредитам, все контракты на поставку воды были переведены на подконтрольные Герюгову юридические лица.
В настоящий момент часть задолженности группы «Висма» ПАО Сбербанк была реализована по договору цессии стратегическому инвестору — ООО «Дельта», которая планирует сохранить предприятие и развивать производство.
В Сбербанке подтвердили, что обращались в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе «Висма», отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования. В банке отметили также, что для сохранения бизнеса по производству воды Банк совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти предпринимают меры направленные на сохранение работоспособности завода и защиту рабочих мест.
Примечательно, что в публикациях СМИ Валерия Герюгова называют «бизнесменом с неоднозначной репутацией». И это, похоже, связано не только с чередой прошлых расследований о неправомерном выпуске «Нарзана». Интернет-ресурсы полагают, что в своей деятельности коммерсант использует фирмы-однодневки, его доходы явно больше декларируемых, а в числе его активов — ряд иностранных компаний (в частности — офшоры на Кипре и Виргинских островах), элитные особняки и апартаменты в России и зарубежье — Риме, Париже, Таиланде, а также парк дорогих иномарок.
По версии авторов публикаций, избегать преследования со стороны правоохранителей Герюгову удается благодаря помощи высокопоставленных покровителей. К их числу интернет-источники относят, в частности, экс-генерала ФСБ, а ныне главного федерального инспектора в Тюмени Андрей Руцинский, родственники которого, по некоторым данным, могут иметь бизнес-связи с ГК «Висма».
